Le Parquet européen et les magistrats des bureaux de Palerme et de Milan ont découvert une organisation criminelle, liée à la mafia et à la Camorra, qui aurait commis une fraude à la TVA s’élevant à des centaines de millions d’euros.
47 mesures de précaution individuelles ont été prises et des biens, objets de valeur et argent saisis pour 520 millions et fausses factures pour 1,3 milliard d’euros. Les délits d’association de malfaiteurs visant la fraude fiscale aggravée par la méthode mafieuse ont été contestés. Les magistrats accusent également les suspects, pour diverses raisons, de blanchiment d’argent. Le juge d’instruction de Milan, à la demande du Parquet européen (Eppo), a prononcé 34 mesures conservatoires de prison, 9 d’assignation à résidence et 4 mesures d’interdiction.
L’objet de l’enquête est une fraude majeure à la TVA intracommunautaire dans le commerce de produits informatiques et le blanchiment des bénéfices illicites obtenus. Parmi les bénéficiaires des mesures restrictives figuraient également 7 personnes contre lesquelles un mandat d’arrêt européen a été émis. Le juge d’instruction a également ordonné la saisie préventive, également pour l’équivalent, de plus de 520 millions d’euros, correspondant à la valeur globale de la fraude, égale à la TVA éludée, et la saisie préventive, pour blanchiment, de divers biens immobiliers dont certains resorts valant total de plus de 10 millions d’euros à Cefalù (Pa). Des propriétés de certaines entreprises ont également été saisies à Chiavari (Ge), Bellano (Lc), Noli (Sv), Cinisello Balsamo (Mi) et Milan et Cefalù (Pa). Le juge d’instruction a reconnu la circonstance aggravante d’avoir facilité la mafia pour la. chefs du gang et de la Camorra, investissant leurs bénéfices dans le secteur de la fraude à la TVA et d’avoir eu recours à la méthode mafieuse pour résoudre les conflits surgissant au sein de l’association entre les représentants des différentes organisations criminelles.
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